第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-11-29

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2024-069

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2024年11月26日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年11月28日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》。

鑒于公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進(jìn)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自前次有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2025年12月14日。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議和相關(guān)授權(quán)有效期的公告》（公告編號(hào)：2024-071）詳情參見(jiàn)2024年11月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。