證券代碼：002213           證券簡(jiǎn)稱：大為股份             公告編號(hào)：2023-126

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2023年12月13日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年12月13日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

鑒于為公司服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)已整體從大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）分立并被北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“北京大華國(guó)際”）吸收合并，為保持審計(jì)工作的延續(xù)性，經(jīng)與大華和北京大華國(guó)際友好協(xié)商，公司擬改聘北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

董事會(huì)同意聘請(qǐng)北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為不超過(guò)人民幣133萬(wàn)元，如公司審計(jì)范圍、內(nèi)容發(fā)生變更，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際審計(jì)范圍和內(nèi)容確定最終審計(jì)費(fèi)用。

該議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-128）、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年12月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年12月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-129）詳情參見(jiàn)2023年12月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（三）經(jīng)與會(huì)委員簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議決議》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年12月14日